赤峰富龙热电股份有限公司

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第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赤峰富龙热电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年4月14日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司 2007年度董事会工作报告》；

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司2007年度总经理工作报告》；

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司2007年度财务决算报告》；

四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司2007年度利润分配预案》；

经大连华连会计师事务所审计，本公司2007年实现税后净利润5,792,578.15元，加上2007年年初未分配利润316,368,807.60元，2007年累计可供分配利润322,161,385.75元。

公司2007年度利润分配预案如下：

从公司发展实际和股东的长远利益考虑,2007年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了意见，认为公司董事会提出的2007年度的利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司生产经营的实际情况，兼顾了公司事业的稳定发展及股东长远利益，符合公司长远发展的要求，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2007年度股东大会审议。

公司独立董事对此次利润分配方案进行了事前认可，并出具了审核意见。

此预案需提交公司2007年度股东大会审议通过后实施。

五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要》；

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司独立董事年报工作制度》；

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司审计委员会年报工作规程》

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；

同意公司根据相关规定对要求追溯调整的项目在相关的会计年度进行追溯调整：累计追溯调整合并资产负债表2007年期初归属于母公司的所有者权益,调增了2007年期初归属于母公司的所有者权益406,575.48元,其中资本公积调减3,342,686.12元,盈余公积调减33,302,308.51元,未分配利润调增37,051,570.11元。

执行新会计准则后对子公司投资由权益法变更为成本法核算,母公司冲回原按权益法核算的投资收益、资本公积、盈余公积，累计追溯调整母公司资产负债表2007年期初所有者权益,共调减期初股东权益合计165,996,300.84元 其中资本公积调减96,276,667.48元,盈余公积调减12,322,463.87元,未分配利润调减57,397,169.49元。

九、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；

经公司审计委员会推荐,决定续聘大连华连会计师事务所为2008年度公司的审计机构，聘用期限为一年。授权公司总经理与大连华连会计师事务所商谈年度审计费用,报公司2007年度股东大会审议批准。

十、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。

详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《赤峰富龙热电股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。

特此公告

赤峰富龙热电股份有限公司董事会

二○○八年四月十六日